Llámenos (+571) 533 1375 - (+57) 304 214 2209

Prevención de lavado de activos


El fenómeno de lavado de activos presenta una contingencia global que la delincuencia organizada utiliza con el objetivo de dar apariencia de legalidad a los frutos de sus conductas delictivas. Schiavenato Mojica ofrece un servicio de protección empresarial que bloquea el acceso de la delincuencia organizada a los negocios de nuestros clientes, evitando riesgos reputacionales, operativos, legales y financieros. Nuestra firma ofrece a las empresas asesoría jurídica integral y a la medida de sus necesidades, representada en las siguientes acciones:

  •    Recomendaciones de buen gobierno corporativo.
  •    Consultorías.
  •    Capacitaciones.
  •    Auditorías.
  •    Elaboración de manuales de cumplimiento.
  •    Supervisión permanente.
  •    Aplicación de un adecuado SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo).

Cuéntenos de su caso, le podemos ayudar.

1
×
Hola, esta interesado en que le ayudemos, no dude en comunicarse.